سرية المصارف造句
造句与例句
手机版
- )ز( القضاء على سرية المصارف أو الحد منها؛
(g) 消除或减少银行保密； - )ز( القضاء على سرية المصارف أو الحد منها؛
(g)消除或减少银行保密； - ويسرت هذا النوع من التهرب سرية المصارف وغيرها من قوانين السرية.
银行保密制度和其他保密法助长了此类规避。 - وهل يلبي التشريع المقترح لتعديل قوانين سرية المصارف هذه الحاجة؟
拟议的修订银行保密法的立法有没有解决此项需要？ - وتنص الاتفاقية على أن سرية المصارف لم تعد بعد مبررا لرفض التعاون.
该公约规定银行保密不再成为拒绝合作的理由。 - ولا يعتبر قانون الإجراءات الجنائية سرية المصارف عنصرا يمكن الاعتداد به أمام القضاة.
根据刑事诉讼法，银行保密规定不违抗法官的命令。 - وقد خولت سلطة تطبيق قانون سرية المصارف لمدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية.
管理《银行保密法》的权力已经授予金融罪行执法网主任。 - وإذ يدرك أن الفساد على مختلف مستوياته تيسره قوانين سرية المصارف في بعض البلدان،
认识到某些国家的银行秘密法为不同级别的腐败提供方便， - `٤` ازالة المعوقات المتمثلة في سرية المصارف أمام الجهود الرامية الى منع غسل اﻷموال والتحري عنه ومعاقبته ؛
㈣ 消除有碍旨在防止、调查和惩治洗钱的努力的各种银行保密障碍； - والقواعد التنظيمية التي تطبق قانون سرية المصارف ترد تحت الرقم 31 من السجل الاتحادي الموحد، الجزء 103.
执行《银行保密法》的条例载于《联邦法规汇编》第31卷103编。 - ' ٤ ' إزالة المعوقات المتمثلة في سرية المصارف أمام الجهود الرامية إلى منع غسل اﻷموال والتحري عنه ومعاقبته؛
㈣ 消除有碍旨在防止、调查和惩治洗钱的努力的各种银行保密障碍; - ' ٤ ' إزالة المعوقات المتمثلة في سرية المصارف أمام الجهود الرامية إلى منع غسل اﻷموال والتحري عنه ومعاقبته ؛
㈣ 消除有碍旨在防止、调查和惩治洗钱的努力的各种银行保密障碍; - ويستند النهج الذي تتبعه شبكة تنفيذ الأحكام الصادرة في الجرائم المالية لكفالة امتثال دوائر الصناعة لقانون سرية المصارف إلى التثقيف والاتصال.
FinCEN通过教育和外展手段确保金融业遵守《银行保密法》。 - وإن من المهم أن توجد معايير عالمية تحد على نحوٍ صارم من سرية المصارف وتُسهِّل حصول المحققين على الوثائق المالية.
至关重要的是，应规定全球标准来严格限制银行的保密及便利调查人员取得金融文件。 - وأخيرا، ينبغي مساعدة البلدان النامية، التي تعتمد حاليا على سرية المصارف ومعالجة الإيرادات دون فرض ضرائب، في تحولها إلى أنشطة أخرى مدرة للإيرادات.
最后，应帮助目前依赖保密制度和收入免税待遇的发展中国家转向其他创收活动。 - عندئذ، تشكل سرية المصارف أحد الحقوق الذي تقيده المصلحة العامة على النحو الوارد في التحقيقات الجنائية التي تجري عند ارتكاب أعمال إجرامية.
因此，银行保密成为受到公共利益限制的权利，在对犯罪行为进行刑事调查时则表现了这一点。 - وبهذا المعنى، يجب على هذه الأنظمة الآن الامتثال لجميع متطلبات قانون سرية المصارف المتعلقة بالتسجيل، وحفظ السجلات، والإبلاغ، وإنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
因此，这些经营人现在必须遵守《银行保密法》所有有关登记、记录、汇报和反洗钱方案的要求。 - وينص قانون سرية المصارف على فرض جزاءات مدنية وجنائية على المخالفات المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام، بما في ذلك الأحكام التي تخول الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
《银行保密法》对违反执行条例、包括规定报告可疑活动的条例的行为规定了民事和刑事处罚。 - (ب) قانون سرية المصارف الفلبينية (قانون الجمهورية رقم 1405) (بيد أن هذا القانون عُدل للمساعدة في تعزيز سلطات مجلس مكافحة غسل الأموال، انظر أدناه).
菲律宾银行保密法(第1405号共和国条例)（为加强反洗钱委员会的权力，已修正，见下文）。 - موظفو إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وموظفو الجمارك وحماية الحدود مكلفون بإنفاذ متطلبات الإبلاغ بموجب قانون سرية المصارف عن نقل الصكوك النقدية طبقا للمجلد 31 من مدونة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية الفرع 5316.
♦ CBP和ICE官员负责履行BSA规定的依照31 U.S.C 5316报告金融票据汇寄活动的职责。
- 更多造句： 1 2
如何用سرية المصارف造句，用سرية المصارف造句，用سرية المصارف造句和سرية المصارف的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。