反洗钱股造句
造句与例句
手机版
- إنشاء خلية خاصة لمكافحة غسل الأموال في المصرف المركزي.
在中央银行设立特别反洗钱股。 - وحدة مكافحة غسل الأموال؛
反洗钱股； - وحدة مكافحة غسيل الأموال
反洗钱股 - (UNA016-03033) وحدة إنفاذ القانون والجريمة المنظمة ومكافحة غسل الأموال
(UNA016-03033)执法、有组织犯罪和反洗钱股 - (أ) عدم إبلاغ وحدة منع غسل الأموال بالأشخاص المفوضين على النحو المنصوص عليه في المادة 48.
(a) 不按第48条规定向反洗钱股通报指定的人员。 - ووقعت وحدة منع غسل الأموال حتى الآن اتفاقات مع لكسمبرغ وبولندا وموناكو والبرتغال.
反洗钱股迄今已与卢森堡、波兰、摩纳哥和葡萄牙签署了协定。 - هذا وبوسع موكاس أن تتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في مجال تمويل الإرهاب.
此外，反洗钱股可以同对应机构就资助恐怖主义问题交流信息。 - 28- وواصلت وحدة مكافحة غسل الأموال أيضا توسيع شبكتها الدولية للمعلومات عن غسل الأموال وهي تسهر عليها بالنيابة عن عدد من المنظمات الدولية.
反洗钱股还继续扩大其国际洗钱信息网。 - 1-6-2 كم عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها من هذه الوكالات إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال حتى الآن.
6.2 反洗钱股迄今已从这些机构收到多少可疑交易报告？ - وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال وفرع منع الإرهاب، نيابة عن الفريق العامل، باستعراض ما كُتب في هذا الصدد.
反洗钱股和预防恐怖主义处代表该工作组对各种资料进行了审查。 - وقد أعلن التقرير التكميلي الثاني في هذا الصدد عن مفاوضات بين وحدة منع غسل الأموال وبعض نظيراتها الأجنبية.
在这方面，第一次补充报告宣称反洗钱股正与若干国际对应机构商讨。 - ففي حالة وحدة منع غسل الأموال، تطلب الوحدة تجميد العملية المالية فورا بمجرد تلقيها لبلاغ بشأن عملية تحوم حولها الشبهات.
反洗钱股方面一旦接到嫌疑交易的举报，就立即要求阻止金融交易。 - وبالإضافة إلى ذلك، تساهم أعمال وحدة مكافحة غسل الأموال بشكل كبير في معالجة الجوانب ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.
此外，反洗钱股的工作极大地促进了反对资助恐怖主义相关方面的工作。 - تندرج وحدة الاستخبارات المالية الهنغارية ضمن إطار المكتب الوطني للتحقيقات، بإدارة الجرائم الاقتصادية، التي تدعى وحدة مكافحة غسل الأموال.
2 匈牙利金融情报股设在国家调查局经济犯罪司的框架内，又称反洗钱股。 - ووحدة مكافحة غسل الأموال هي الجهة التي تحدد شكل وفحوى التقارير عن طريق إرسال البلاغات الفنية (ترد الوثيقة في المرفق السري).
反洗钱股通过技术公报，确定报告的格式和内容（文件载于机密附件）。 - وقد أحالت وزارة خارجية أندورا القرار 1844 (2008) إلى وحدة منع غسل الأموال.
" 安道尔外交部已将第1844(2008年)号决议转交反洗钱股。 - كما اتخذت وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لمكتب وزير العدل التدابير اللازمة، بما فيها التدابير المتخذة إزاء هيئات الإشراف في القطاع المالي.
检察长办公室反洗钱股已采取必要措施，包括与金融部门的监督机构沟通。 - ووحدة مكافحة غسل الأموال، التابعة للجنة إنفاذ قوانين المخدرات هي وحدة مشتركة بين عدة وكالات منوطة بمكافحة غسل الأموال.
反洗钱股是隶属缉毒委员会的一个部门，也是负责打击洗钱活动的一个机构间部门。 - وعند الاطلاع على التقرير، يمكن لوحدة مكافحة غسل الأموال، عند الاقتضاء، أن تقترح تدابير لتصحيح الإجراءات أو تحسينها ومتابعة ذلك.
反洗钱股阅读报告之后，可酌情提出纠正或改进措施，并监测这些措施的后续情况。 - اضطلعت وحدة مكافحة غسل الأموال في فيجي بواجب الرد على الأسئلة المثارة في إطار الفقرات 1 (أ) و (ب) و (ج) و (د).
斐济反洗钱股负责解决依照第1段(a)、(b)、(c)和(d)提出的问题
如何用反洗钱股造句，用反洗钱股造句，用反洗錢股造句和反洗钱股的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。