银行保密法造句
造句与例句
手机版
- ولدى سلوفاكيا أحكام تشريعية تسمح لسلطات إنفاذ القانون بالحصول على معلومات من قبل المؤسسات المالية لأغراض التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الفساد التي لولاها لكانت هذه الجرائم محميّة بموجب قوانين السرّية المصرفية.
斯洛伐克制定有立法规定，允许执法机关为调查和起诉腐败罪之目的从金融机构获取受银行保密法保护的信息。 - وفي هذا السياق، أرجو أن تسمحوا لي بأن أوضح بجلاء نقطة أخيرة، ألا وهي أن القوانين السويسرية المتعلقة بسرّية المعاملات المصرفية لم ولن توفر أبدا الحماية للإرهابيين أو لمعاملاتهم المالية.
在此情况下，请允许我明确澄清最后的一点：瑞士的银行保密法从来不曾而且也将永远不会保护恐怖分子或其金融交易。 - وهذا بدوره يختلف عن تجميد الأرصدة، الذي لا يشترط بشأنها صدور حكم قضائي. ويترك الأمر للجهات صاحبة الاختصاص، على النحو الوارد بقانون المدعي العام الاشتراكي وقانون سرية الحسابات.
它与冻结资产不同，后者不必取决于某项司法决定，而是由有关当局酌情处理，对此社会公诉人法和银行保密法作出了规定。 - وأخيرا تناول مقدم الموضوع إلغاء السرية المصرفية وقوانين السرية الأخرى في الدولة المرسِلة وشرط ازدواجية الجرم ونوع المعلومات، مما ييسر الإبلاغ على نحو روتيني.
最后，主讲人谈到了信息提供国的银行保密法与其他保密法的搁置不顾问题、两国共认犯罪规定以及促进自动报告的信息类型等问题。 - وهكذا، تنسخ الفقرة 5 الفقرة 3 حتى إن الفقرة 3 من شأنها، في أحوال أخرى، أن تجيز للدولة المتعاقدة الموجه إليها الطلب الامتناع من توفير المعلومات بسبب القوانين المحلية المتعلقة بسرية المعلومات المصرفية.
因此，第5款在一定程度上优先于第3款，否则第3款将允许被请求的缔约国以国内银行保密法为由拒绝提供信息。 - وعلاوة على ذلك، ينصُّ قانون السرّية المصرفية ولوائحه التنفيذية على وجوب أن تقدِّم المؤسسات المالية والأشخاص تقارير معيَّنة عن المعاملات المالية وهو يجرِّم أفعالا بسبب عدم تقديم التقارير لدى طلبها.
此外，《银行保密法》及其实施条例要求金融机构和个人提交特定的金融交易报告，未提交所要求的报告被定为刑事犯罪。 - والبند 5330 من قانون سرية المصارف والقواعد التنظيمية المتعلقة بالتنفيذ لشبكة إنفاذ قوانين بالجرائم المالية تتطلبان من جميع الأعمال التجارية العاملة في تحويل الأموال (باستثناء وكلائها) التسجيل لدى الشبكة.
《银行保密法》第5330项和金融罪行执法网的执行条例要求所有货币转递业者(但不是其代理人)向金融罪行执法网登记。 - وجميع تقارير قانون سرية المصارف متاحة إلكترونيا بشكل مباشر لوكالات إنفاذ القانون الاتحادية وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي، وبوسعها أن تستخدمها لدعم التحقيقات الجارية وبوصفها سبلا للكشف عن الجرائم.
联邦、州和地方执法机构都能以电子方式直接查阅所有《银行保密法》报告，并可利用这些报告来辅助正在进行的调查和作为线索。 - ويمكن توجيه اهتمام خاص إلى العقبات التي قد تنبثق من تطبيق قوانين السرية المصرفية ويمكن أن تعرقل التحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإجراءات القضائية فيما يتعلق بالجرائم المحتملة ذات الصلة بالفساد.
可特别重视可能由于适用银行保密法而产生的障碍，这些障碍有可能妨碍针对与腐败有关的犯罪进行的侦查、起诉或判决程序。 - يهدف العديد منها إلى تعزيز وتوسيع نطاق قانون السرية المصرفية ويخدم العديد من أهداف التوصيات الخاصة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
《爱国法》用一整个章节专门讨论金融问题 -- -- 其中许多规定是为了加强和扩大《银行保密法》的管理范围，以实现FATF特别建议的许多目标。
如何用银行保密法造句，用银行保密法造句，用銀行保密法造句和银行保密法的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。