غسيل الأموال造句
造句与例句
手机版
- ينص قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 على الآلية اللازمة لمعالجة هذه المسألة.
《反洗钱法》（2005）规定了解决这一问题的必要机制。 - (1) القضايا الأساسية لمنع غسيل الأموال وتمويل التمويل (يسبق ذلك مقدمة).
(1) 制止洗钱和资助恐怖主义的基本问题（在课程介绍之后）。 - وشارك الرئيس بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة العالمي لمكافحة غسيل الأموال بصفته المتكلم الرئيسي.
联合国打击洗钱全球方案代理主任作为主旨发言者出席了会议。 - كل هذه المقاييس تشكل نظاما متكاملا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
这些标准作为整体加以实施，构成反洗钱和反恐融资的全面制度。 - ويرمي هذا التدبير إلى المساعدة في الكشف عن تدفقات الأموال التي تدعم غسيل الأموال والإرهاب.
这一措施是为了帮助查明用以支助洗钱和恐怖主义的资金流动。 - بيد أن المادتين 4 و 5 من قانون غسيل الأموال تلزمان المؤسسات المالية بكشف عملياتها.
然而，《反洗钱法案》第4和第5节规定，金融机构必须披露资料。 - 1-6-2 كم عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها من هذه الوكالات إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال حتى الآن.
6.2 反洗钱股迄今已从这些机构收到多少可疑交易报告？ - لم يحدث حتى الآن أن استُند إلى أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 المتعلقة بتجميد الأموال.
《反洗钱法》（2005）关于冻结资产的条文尚待援引执行。 - ولا يمكن فصل الإرهاب عن الجوانب الأخرى للجريمة الدولية مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات.
也不能把恐怖主义同国际犯罪的其他方面（如洗钱和贩毒）割裂开来。 - المساهمة في تطبيق أحكام قانون غسيل الأموال ومتابعة الإجراءات التنفيذية الرقابية وضبط المخالفين.
协助执行《反洗钱法》、对执行情况和控制程序进行监测以及逮捕罪犯；
如何用غسيل الأموال造句，用غسيل الأموال造句，用غسيل الأموال造句和غسيل الأموال的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。