غسل أموال造句
造句与例句
手机版
- ويجوز أن يحقق مصرف نيغارا ماليزيا، بموجب المادة 25 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية لعام 1989، في جريمة غسل أموال مرتبطة بإيداع غير مشروع.
马来西亚中央银行可根据1989年《银行和金融机构法》第25条调查与非法吸纳存款有关的洗钱罪行。 - وبعد تسجيل المعاملة، في حال نشوء اشتباه متزن في غسل أموال حسب ما هو محدد بموجب هذا القانون يبلغ الشخص السلطة المسؤولة بذلك بما لا يتجاوز 48 ساعة.
如记录交易后，有理由怀疑交易涉及本法规定的洗钱活动，该主体应在48小时内向主管当局报告。 - غسل أموال الإرهابيين (المادة 3) أو تسلمها (المادة 4) هو أيضا جُرم، ولذلك فإن أموال الإرهابيين التي يجري غسلها أو تسلمها يمكن مصادرتها.
恐怖主义资金的清洗（第3节）或收受（第4节）也属于犯罪行为，因此，清洗或收受的恐怖主义资金可予没收。 - ووضع المصرف المركزي، باعتباره الهيئة المأذون لها بمحاربة غسل أموال الدخل غير القانوني وتمويل الإرهاب، برنامجا وطنيا للتدريب والدعم التقني مع وضعه موضع التنفيذ.
中央银行以其作为打击非法收入合法化及资助恐怖主义受权机构的身份，制定并执行了培训与技术支助国家方案。 - (ب) إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
(b) 对涉嫌清洗非法资金或资助恐怖主义的交易开展金融调查，并遵循本法令中所规定的原则和程序； - 84- وقدّم عدد من المتكلمين معلومات عن التغييرات التي أُدخلت على التشريعات الوطنية في بلدانهم وعن الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات بغية تمكين السلطات من معالجة مسألة غسل أموال عائدات الاتجار.
许多发言者报告了国家立法的变化和为解决贩运所得的洗钱问题而对主管机构进行的能力建设。 - وتعلّقت حالة واحدة من بين الحالات التسع، على سبيل المثال، بعملية تحر كبرى في مجال غسل أموال تتصل بنقل عائدات متأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات إلى عدة ولايات قضائية أجنبية.
例如，这9个案例中有1个案例涉及一次重大的洗钱调查，当时贩毒所得已经转移到多个外国法域。 - وبمقتضى القانون الكندي الخاص بفساد الموظفين العموميين الأجانب، يعتبر من الجرائم امتلاك أو غسل أموال ومتحصلات متأتية أو مستمدة من رشو موظف عمومي أجنبي.
根据加拿大《外国公职人员腐败问题法》，拥有或清洗从贿赂外国公职人员所得到的或由此产生的财产和收益属于犯罪。 - وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رومانيا وقعت في 1997، في ستراسبورغ، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل أموال عائدات الجريمة والبحث عنها والاستيلاء عليها ومصادرتها.
还应指出的是，罗马尼亚于1997年在斯特拉斯堡签署了《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押或没收问题的公约》。 - ومطلوب من كل وسيط مالي تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في حالة الاشتباه في غسل أموال أو ارتكاب جرائم تستند إلى غسل الأموال أو الجريمة المنظمة.
要求每个金融中介机构在怀疑发生洗钱、洗钱前期罪行或有组织犯罪行为时，向金融情报室提交可疑活动报告。
如何用غسل أموال造句，用غسل أموال造句，用غسل أموال造句和غسل أموال的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。