الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句
造句与例句
手机版
- وقد وقع مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة حتى الآن 7 مذكرات تفاهم مع وحدات الاستخبارات المالية بأستراليا والبرازيل وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان.
可疑交易报告办公室迄今为止已经同澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、希腊、日本、美国等七个国家的金融情报部门签订了谅解备忘录。 - ومن البواعث على القلق أيضا القيم القانونية والثقافية المعمول بها في قطاع الخدمات المصرفية التي تؤيد السرية المصرفية وعدم الرغبة في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو في مساعدة المحققين بطريقة أخرى.
实施银行保密的金融服务部门因其法律和文化方面的价值观念，不愿举报可疑交易或协助调查人员，也引起人们的进一步担忧。 - وفي مثل هذه الحالة، يقوم الطرف المسؤول بملء استمارة موحدة تعرف " باستمارة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة " ؛ ويرسلها إلى الهيئة في غضون عشرة أيام.
在此情况下，责任方将填写一份统一的 " 可疑交易报告表 " ，在十日内将其交给金融犯罪调查局。 - ونتيجة لذلك، فإن معظم ما تقوم به من إبلاغ عديم الجدوى وهناك تفاوت ملحوظ بين الحجم الكبير لتقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي يتم إعدادها عالميا وبين العدد القليل جدا للأصول التي يعثر عليها والتي تجمد نتيجة لذلك.
一方面是全球范围提出的可疑交易报告多如雪片，另一方面是因此查明并冻结的资产少之又少，两者明显失衡。 - وللتشجيع على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي يمكن أن تكون ذات صلة بغسل عائدات الفساد، اتُّخذت تدابير في القطاعين العام والخاص لحماية الكاشفين عن المخالفات والكيانات المبلّغة وإنشاء قنوات للاتصال.
为了鼓励举报可能与腐败收益洗钱有关的可疑交易，在公共和私营部门采取了保护举报人和举报实体并建立沟通渠道的相关措施。 - ومن هذه التدابير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية، وممارسات " اعرف زبونك " ، وتحديد هوية أصحاب الحسابات المستفيدين. إبادة المحاصيل غير المشروعة والتنمية البديلة
这些措施包括报告可疑或异常交易，实行 " 了解客户 " 的做法，以及查明账户受益的所有人身份。 - وتشمل الإجراءات فتح الحسابات وبدء سريان العلاقة مع الزبون، وتحديث ما لدى المؤسسة من معلومات عن الزبون، ومتابعة ومراقبة سير الحساب وحركته، وآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحليل المالي.
程序涉及开设账户或与客户发展关系、机构更新有关客户的资料、跟踪和监控账户进出活动和向财富情报分析组举报可疑交易的机制。 - وبما أن المادة 8 من القانون رقم 27693 تشير إلى المؤسسات المالية غير المصارف على أنها ملزمة بتقديم المعلومات إلى وحدة الاستخبارات المالية، فإن واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يسري عليها كذلك.
由于第27693号法令第8条提到银行以外的其它金融机构必须向金融情报室提供资料，因此报告可疑交易的义务也适用于这些机构。 - علاوة على ذلك، تعمل حكومة جمهورية كوريا حاليا، على النحو الذي أوصت به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، على توسيع نطاق نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ليشمل الكازينوهات، وهي ليست بمؤسسات مالية.
此外，根据反洗钱金融行动工作组的建议，大韩民国政府目前正致力于将可疑交易报告制度的范围扩大至赌场，而赌场并不是金融机构。 - ويفترض نظريا أن تمكن نظم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من كشف التدفقات المالية من الإرهابيين، غير أن الإحصاءات تشير إلى أن معظم التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي جمعت على الصعيد العالمي تتصل بغسل الأموال.
理论上，可疑交易报告制度应能检测出恐怖分子的资金流动情况，但是，统计资料表明，在全球范围内收集的大多数可疑交易报告与洗钱有关。
如何用الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句，用الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句，用الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句和الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。