可疑交易报告造句
造句与例句
手机版
- (ج) فيما يتعلق بتقارير المعاملات المشبوهة، كيف يتم استعراض هذه التقارير وتقييمها؛
(c) 可疑交易报告的审查和评价方法； - (ب) عدد الحالات التي أدت فيها التقارير إلى ملاحقـات قضائيــة؛
(b) 有多少可疑交易报告以起诉告终的案例； - وقد نظرت وحدة المعلومات المالية في ما مجموعه 54 تقريرا من هذا القبيل.
金融情报室称共收到54份可疑交易报告。 - ومراحل العمل فيما يتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة موثقة في الرسم البياني 3.
图表三载明了提交可疑交易报告的工作流程。 - يتم التحقق من التقارير عن المعاملات المشبوهة بواسطة عملية تتألف من خطوتين.
建立了分为两个步骤的确定可疑交易报告程序。 - وفي الوقت ذاته، يتم حفظ أو تسجيل تقرير المعاملة المشبوهة في قاعدة البيانات.
与此同时，将可疑交易报告上载或输入数据库。 - ونتيجةً لذلك، عززت الوحدة من قدرتها على تحليل التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.
因此，该中心已增强其分析可疑交易报告的能力。 - وقد تلقى مكتب مكافحة غسل الأموال من المؤسسات المالية تقارير عن بعض المعاملات المالية المشبوهة.
反洗钱司从金融机构收到一些可疑交易报告。 - يظهر الجدول أدناه عدد البلاغات عن المعاملات المريبة التي وردت إلى وحدة الاستخبارات المالية.
下表显示金融调查股收到的可疑交易报告的数目。 - عدد تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بتقارير الاستخبارات المقدمة للسلطات المختصة
与提交给主管当局的情报报告有关的可疑交易报告数目 - تلقى المصرف المركزي 9 تقارير بشأن معاملات يشتبه في أنها أنشطة لغسل الأموال.
中央银行收到了九份关于洗钱活动的可疑交易报告。 - وقد ازداد أيضاً إلى حد كبير عدد التقارير الواردة عن المعاملات المشبوهة في العامين الماضيين.
过去两年收到的可疑交易报告数量也急剧增加。 - وليس في مقدورنا أن نقدم رقما محددا للتقارير المتعلقة بالمعاملات المريبة المقدمة من المصارف الخارجية.
我们无法提供境外银行提交可疑交易报告的数字。 - وكان هناك 383 بلاغا عن معاملات مشبوهة كانت تتعلق بإجراءات جنائية سابقة.
另有383个可疑交易报告是与原有的刑事诉讼有关的。 - 2- دور الأمم المتحدة كوديع للمعلومات المتعلقة بتوخي الحرص الواجب وبالابلاغ عن المعاملات المشبوهة
联合国作为适当鉴别信息和可疑交易报告信息的保存人 - ونظرا لأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لا يعد اتهاما جنائيا، لذلك لا يتطلب سوى التوقيع.
由于可疑交易报告不是刑事指控，只需要一个签名。 - ويخضع طلب المعلومات المقدم من وكالة إنفاذ القانون لإجراءات مماثلة لما تخضع له تقارير المعاملات المشبوهة.
要求执法机构提供资料的进程与可疑交易报告相似。 - المرحلة الثانية وتتصل بعمليات البحث والإخطار والتحليل والتقييم الآلية لتقارير المعاملات المشبوهة.
第二阶段涉及可疑交易报告的自动搜索、通知、分析和评估； - ويبلغ بعض تقارير المعاملات المشبوهة، عادة، عن إيداع عدة أشخاص مبالغ مالية في حساب مصرفي واحد.
根据可疑交易报告，通常是把几人的钱存入一个账户。 - وجدير بالذكر أن عملية تقارير المعاملات المشبوهة تسهم كثيرا في الحصول على المعلومات وتنميتها.
值得注意的是，可疑交易报告大大推动了情报的收集和发展。
如何用可疑交易报告造句，用可疑交易报告造句，用可疑交易報告造句和可疑交易报告的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。