وحدة مكافحة غسل الأموال造句
造句与例句
手机版
- ونوّه بما تحقّق من تنسيق فعّال للأعمال ومن تآزر في الجهود مع هيئات أخرى تابعة للمكتب، وبخاصة وحدة مكافحة غسل الأموال ووحدة إصلاح العدالة الجنائية.
他还注意到与毒品和犯罪问题办事处实体，尤其是与反洗钱股和刑事司法改革股进行了有效的工作协调并提高了工作的效率。 - 70- وبالمثل، تكاد أنشطة المساعدة التقنية التي تضطلع بها وحدة مكافحة غسل الأموال وبرنامجها العالمي لمكافحة غسل الأموال تعتمد حصرا على التبرعات، حيث لا يخصّص لتلك الأنشطة سوى موارد زهيدة في الميزانية العادية.
此外，反洗钱股及其全球反洗钱方案的技术援助活动几乎全部依靠自愿捐款，经常预算资源分配少得可怜。 - 11- وما انفكت وحدة مكافحة غسل الأموال تساعد الدول، من خلال برنامجها العالمي لمكافحة غسل الأموال، على اتخاذ تدابير لحماية نظمها المالية من تعسف الأشخاص الذين يدبرون للأنشطة الإرهابية أو يشاركون فيها.
反洗钱股通过全球反洗钱方案协助各国采取措施，保护金融系统，防止恐怖活动的策划者或参与者滥用金融系统。 - وبالإضافة إلى التدابير الإدارية التي اتخذها مصرف قبرص المركزي، تجري وحدة مكافحة غسل الأموال تحقيقاتها الخاصة مع المؤسسات المالية في قبرص لتحديد أي أموال يملكها أولئك الأشخاص.
除了塞浦路斯中央银行采取的行政措施外，打击洗钱股自行对塞浦路斯的金融机构进行调查，以便查明属于此种人员的任何资产。 - أما على مستوى التحقيقات فلم يسبق أن طُلب من وحدة مكافحة غسل الأموال ضمن وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لقوات شرطة مالطة المساعدة في أي تحقيق لتعقب آثار أصول يعتقد أنها ملك لمنظمات إرهابية.
在调查方面，从没有人与马耳他警察部队经济犯罪股下属反洗钱股联系，要求在任何调查中协助追查据信属于恐怖组织的资产。 - 17- وفي مجال التدريب، أُشير إلى أنَّ وحدة مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية والبيئية والجريمة المنظمة التابعة للهيئة الوطنية للادعاء العام هي الجهة المسؤولة، في مجالات اختصاصها، عن رسم وتنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى تنظيم التدريب الداخلي.
在培训领域，隶属国家检察局的洗钱及经济、环境和有组织犯罪股负责在其权限范围内制定和实施国家内部培训计划。 - هناك آلية للإبلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية، وهي نفس الآلية المعمول بها للبلاغات المحالة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا وقد بلغ عدد البلاغات الواردة للوحدة 398 بلاغا.
向金融情报处报告可疑交易的机制与过去执行的向药物管制部反洗钱处报告的规定是同一机制。 该处共收到了398份报告。 - وفي هذا الصدد، يفرض نظام وحدة مكافحة غسل الأموال على المؤسسات المالية أن تحصل على جميع المعلومات التكميلية اللازمة للتعرف على هوية عملائها والنشاط الذي يزاولونه، وكذلك منشأ العمليات المطلوب إجراؤها ووجهتها.
关于这一点，《反洗钱股条例》规定，金融机构必须取得任何有助于识别客户身份和活动、以及所作交易之来源和去向的补充资料。 - وبناء عليه، فإنه مطلوب من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أن تبلّغ وحدة مكافحة غسل الأموال (موكاس، وحدة التحقيقات المالية في قبرص)، التي تعمل تحت رعاية النائب العام، ما يساورها من شكوك بشأن معاملات متصلة بتمويل أعمال إرهابية.
因此，要求银行和其他金融机构向总检察长下属的反洗钱股（塞浦路斯金融情报机构）报告怀疑涉嫌资助恐怖行为的交易。 - يتمتع القائمون على وحدة مكافحة غسل الأموال بسلطة تخولهم تبادل المعلومات مباشرة مع نظرائهم في وحدات الاستخبارات المالية وتشمل هذه السلطة إحالة أي معلومات يرون أنها مفيدة، إلى أي وحدة مماثلة دون تلقي طلب منها بذلك (تنقل المعلومات تلقائيا).
打击洗钱股有权与其他金融情报室直接交流情报，未经请求有权向 另一个金融情报室传递它认为有用的任何情报（自发情报）。 - ولا يمكن أن يتجاوز هذا التجميد فترة أقصاها خمسة أيام تقوم في نهايتها وحدة مكافحة غسل الأموال برفع التجميد إذا تغيرت هذه المؤشرات، وتأذن بتنفيذ العملية، وإلا تحيل الإجراءات إلى المدعي العام.
这种封锁不能超过五天，在这一最高期限届满时，防止洗钱股必须解除封锁（如果迹象解除），准许进行交易，或者相反的，将案件移送检察官处理。 - وتم تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومع بلدان مقدمة طلب الانضمام إلى الاتحاد وبلدان ثالثة بتبادل المعلومات بين وحدة مكافحة غسل الأموال (موكاس) والوحدات الأجنبية النظيرة التي عُينت سلطات مختصة في مجال تمويل الإرهاب.
反洗钱股同作为资助恐怖主义问题主管部门的国外对应机构交流信息，从而加强了塞浦路斯同其他成员国、申请国以及第三国之间的合作。 - 19- أنشئ في عام 1997 البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال، الذي تنفّذه وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك من أجل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء على تنفيذ التزاماتها الناشئة عن اتفاقية عام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
为协助各成员国履行1988年《公约》规定的各项义务，1997年制定了《全球反洗钱方案》，由禁毒办反洗钱股实施。 - 1-1 تملك وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للهيئة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والبيئية في النرويج والمقاضاة عليها العدد الكافي من الموظفين والمعدات التقنية المتقدمة اللازمة لتلقي وتحليل المعلومات المالية التي يمكن أن تمنع تمويل الإرهاب في النرويج.
挪威调查和起诉经济和环境犯罪国家机构的反洗钱小组有足够的人员和必要的最新技术设备来收取和分析可防止在挪威资助恐怖主义的金融资料。 - وتحقيقا لهذه الغاية، سن مجلس النواب قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، كما مضى إلى إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال للإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة، بحيث يمكن للحكومة اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة.
为此目的，众议院已订立《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的批准法，又着手成立打击洗钱股，报告任何可疑交易，以便政府能采取适当的预防措施。 - صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 بإنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري تتولى مباشرة الاختصاص الوارد بقانون مكافحة غسل الأموال وقد تضمَّن ذلك القرار أن يكون للوحدة مجلس أمناء يختص بتصريف شؤونها ووضع السياسة العامة لها.
根据阿拉伯埃及共和国总统2001年第164号决定，在中央银行设立了一个打击洗钱事务局。 该局的职能在关于打击洗钱的法律中均已确定。 - وخلال الفترة 1996-2001، تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال عدة تقارير من (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) وغيرها من المصادر مفادها أن بعض المنظمات الخيرية كان يستعمل حسابات مصرفية في مصارف نرويجية رسمية لأغراض قد تشمل النشاط الإجرامي.
在1996-2001年期间，反洗钱小组从国际刑警和其他来源收到若干报告，内称某些慈善组织利用挪威官方银行的银行账户来从事可能包括犯罪行为的用途。 - ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الوقف على خمسة أيام، وهي المهلة القصوى التي يتعين على وحدة مكافحة غسل الأموال في نهايتها أن تلغي أمر الوقف إذا تبين عدم صحة أدلتها، وتأذن بتنفيذ المعاملة، أو أن تقوم، في حالة العكس، بإحالة الإجراءات إلى النائب العام.
但冻结期限不能超过五天，期限届满时，如经查明迹象不实，反洗钱股应解除冻结，准许进行交易，或在相反情况下，将案件移送总检察长处理。 - وتعزيز التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسلطات الرقابية والإشرافية والأمنية الإدارية المحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم مع كل من هيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين ومديرية الأمن العام.
反洗钱和打击资助恐怖主义行为中心通过与证券委员会、保险委员会以及公安局签署谅解备忘录与处理反洗钱和打击资助恐怖主义行为的当地管理、监督、安全和行政主管部门加强合作。 - تود اللجنة الحصول على تأكيد (الصفحة 3 من التقرير الرابع) ما إذا كانت وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للسلطة الوطنية المعنية بالتحقيق والمقاضاة بشأن الجرائم الاقتصادية والبيئية في النرويج تتوافر لها الموارد الكافية لتلقي وتحليل المعلومات المالية التي يمكن أن تمنع تمويل الإرهاب في النرويج.
委员会对收到以下确认(第四次报告第3页)表示感谢：挪威国家经济和环境犯罪调查与检察局下设的反洗钱股拥有接受和分析金融情报的充足资源，可以防止在挪威发生资助恐怖主义的情况。
如何用وحدة مكافحة غسل الأموال造句，用وحدة مكافحة غسل الأموال造句，用وحدة مكافحة غسل الأموال造句和وحدة مكافحة غسل الأموال的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。