وحدة التحليل造句
造句与例句
手机版
- ويُبلِّغ الأشخاص المذكورون أعلاه وحدة التحليل المالي بشكل اعتيادي بالمعاملات المشبوهة وفقا للتشريعات المذكورة آنفا.
上述人员和实体根据上述法规例常向金融分析股举报可疑交易。 - وفيما يتعلق بالتمويل، تمتلك وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدرا معقولا من الموارد الاقتصادية اللازمة للقيام بعملها.
至于资金问题，金融分析司有足够经济资源执行业务。 - وتُشجَّع الجمهورية الدومينيكية على اعتماد التدابير المطلوبة لكي تعمل وحدة التحليل المالي لديها بكامل طاقتها.
鼓励多米尼加共和国采取必要措施，确保其财务分析股全面运行。 - وترسل هذه البلاغات شهريا إلى وحدة التحليل المالي عن طريق هيئات الإشراف والرقابة التابعة للكيانات المكلفة بالإبلاغ.
这些报表每月由监控举报实体的个别机关传达财富情报分析组。 - ويقترح كذلك نقل جميع الوظائف القائمة في كلا الوحدتين إلى وحدة التحليل والتخطيط المنشأة حديثاً.
因此，拟将这两个单位的所有现有职位都调至新成立的分析和规划股。 - وعليه يُقترح نقل جميع الوظائف الموجودة من كلا الوحدتين إلى وحدة التحليل والتخطيط المنشأة حديثاً.
因此，拟将这两个单位的所有现有职位都调至新成立的分析和规划股。 - وستشكل وحدة التحليل المقترحة (انظر الفقرتان 18 و 19) الأداة المثالية لتحقيق تلك الأهداف.
第18和19段所述的拟设立的分析股，将是实现这些目标的理想工具。 - ومكن تطبيق المعايير على نفس وحدة التحليل على مدى الوقت من إجراء تقييمات عن كيفية تغير ممارسات الإدارة.
经常在同一分析单位中适用标准得以评价管理做法是如何改变的。 - يفرض قانون مكافحة غسل الأموال الجديد على هيئات الإبلاغ واجب إبلاغ وحدة التحليل المالي بذلك.
新的《反洗钱法》规定，报告实体有责任将此类信息向财务分析股报告。 - وقد اتخذت وحدة التحليل المالي التابعة لبنما نموذجا يحتذى، خاصة في أمريكا الﻻتينية ومنطقة الكاريبي.
巴拿马的金融分析部门已被当作一个榜样,在拉丁美洲和加勒比尤其如此。 - وقالت إن اللجنة المصرفية أحالت كافة اﻹعﻻنات والمﻻحظات التي تلقتها من الهيئات الرقابية إلى وحدة التحليل المالي.
金融委员会将从各管制机关收到的所有申报和意见转递给金融分析部门。 - وقامت مؤخرا وحدة التحليل التابعة للشعبة بتنفيذ تطبيقات برامجيات iBase و Analyst.
调查司证据股最近安装了iBase和Analyst Notebook应用软件。 - 1-5 وصفت بنما في تقريرها الرابع هيكل وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال، وسبل تمويلها.
5 在第四次报告，巴拿马说明防止洗钱的财富情报分析组的结构和供资情况。 - وتحت إشراف وحدة التحليل المالي التابعة لوزارة المالية، أنشئ فريق عامل مشترك بين الإدارات، يدعى فريق تبادل المعلومات.
在财政部金融分析股指导下设立了一个称为信息交换中心的部际工作组。 - فيما يتعلق بالعدد الكبير من الكيانات التي تراقبها وحدة التحليل المالي، عدد التفتيشات الموقعية قليل وينبغي ترفيعه.
对于财务分析股所监督的大量实体而言，现场检查的次数很低，应该增加。 - (م) إجازة المشرف على المصارف إبلاغ وحدة التحليل المالي بأي معاملات مشبوهة يطلع عليها أثناء تفتيشاته على المصارف؛
(m) 授权银行管理局向金融情报分析组报告在检查银行时发现的可疑交易； - وبمجرد أن تتحقق وحدة التحليل المالي من الحالة، تتولى إحالة المعلومات إلى السلطة القضائية كي تصدر أمرا قضائيا بتجميد الأموال.
该组负责核查情况，将资料传递司法机关，以便发出冻结资金法院命令。 - 1 ف-4، 1 ف-3، و 1 من الرتبة المحلية من وحدة التحليل والتخطيط السابقة (الفقرة 108 (ب))
1个P-4、1个P-3、1个当地雇员调自原分析和规划股(第108(b)段) - ولإيجاد نظام أكثر ملاءمة، ينبغي أن يكون البرنامج القطري هو وحدة التحليل عند تقييم أداء البرنامج الإنمائي.
为了建立一个更加合适的系统，应在评估开发署的绩效时把国家方案作为分析单位。 - وتكون وحدة التحليل المالي مسؤولة أيضا عن تحديد موقع الممتلكات ذات الأهمية الاقتصادية المتحصل عليها من الجرائم المحددة في هذا القانون وتتبعها.
财务分析股也应负责查明和追查本法所指罪行获取的具有经济利益的财产。
如何用وحدة التحليل造句，用وحدة التحليل造句，用وحدة التحليل造句和وحدة التحليل的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。