وحدة الاستخبارات المالية造句
造句与例句
手机版
- وستنشأ وحدة الاستخبارات المالية بموجب أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال.
根据反洗钱法的规定，将设立金融情报室。 - قانون وحدة الاستخبارات المالية لعام 2000، الذي أنشأ وحدة للاستخبارات المالية في جزر البهاما.
《2000年金融情报室管理法》。 - تعد وحدة الاستخبارات المالية لنيوزيلندا إحدى الوحدات التي يضمها جهاز شرطة نيوزيلندا.
新西兰金融情报室隶属新西兰警察部门。 - ترد إلى وحدة الاستخبارات المالية تقارير من الجهات المختلفة بالقطاع المالي.
金融情报中心收到金融部门各实体的报告。 - وتضم وحدة الاستخبارات المالية أيضاً مكتب استرداد الموجودات المركزي.
金融情报机构中还有一个中央资产追回办公室。 - ولا تملك وحدة الاستخبارات المالية الصلاحيات الإدارية لتجميد المعاملات المالية مؤقتاً.
金融情报机构没有暂时冻结交易的管理权。 - دخلت وحدة الاستخبارات المالية مرحلة التشغيل في مستهل التسعينات من القرن الماضي.
该金融情报室于1990年代初开始运作。 - وهذا يثبت ازدياد قدرة وحدة الاستخبارات المالية في مجال الكشف والتحري.
这证明金融情报室在侦查领域的能力有所提高。 - (د) الإلزام بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية الوطنية بشأن المعاملات المريبة؛
(d) 向国家金融情报机构强制性报告可疑交易； - ويجب إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن أي معاملات مشبوهة.
任何可疑的交易都必须向金融情报室（金融室）报告。 - إنشاء وحدة الاستخبارات المالية وتدريب خبرائها في مجال تمويل الإرهاب؛
设立金融情报处和培训情报处资助恐怖主义问题专家； - والالتزام بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية (وحدة مكافحة غسل الأموال) بأي شك ذي صلة بالموضوع.
向金融情报室报告任何有关的可疑情况的义务。 - لا توجد هيئة تنظيمية مثل وحدة الاستخبارات المالية في كيريباس في الوقت الحاضر.
目前，基里巴斯没有诸如金融情报室的管制机构。 - وستصدر وحدة الاستخبارات المالية مبادئ توجيهية فيما يتصل بما يمثل معاملة مشتبه بها.
金融情报室将提出指导原则，说明何为可疑交易。 - وتعمم وحدة الاستخبارات المالية على المؤسسات المالية القائمة المستكملة للإرهابيين المحددين.
金融情报室向金融机构分发指定的恐怖分子最新名单。 - وتشترك وحدة الاستخبارات المالية في مبادرات تهدف إلى منع الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة بها.
金融情报处也参与预防贩毒和有关犯罪的行动。 - 24- وينبغي للتحليل الذي تجريه وحدة الاستخبارات المالية أن يعزّز قيمة المعلومات المتلقاة.
金融情报机构所做分析应当增加所收信息的价值。 - وتحدد هذه اللوائح التنظيمية الاستمارات التي يتعين استعمالها لتقديم هذه التقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
这些条例制定了向金融情报室申报用的格式。 - وتعاونت وحدة الاستخبارات المالية الإندونيسية مع 30 من نظيراتها.
印度尼西亚金融情报股与外国30个金融情报股开展了合作。 - واجتمع الفريق أيضا مع ممثلي الوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات المالية، وهي وحدة الاستخبارات المالية النيجرية.
专家小组还会晤了尼日尔金融情报中心的代表。
如何用وحدة الاستخبارات المالية造句，用وحدة الاستخبارات المالية造句，用وحدة الاستخبارات المالية造句和وحدة الاستخبارات المالية的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。