الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句
造句与例句
手机版
- وتُقدم إلى كيانات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مبادئ توجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وأمثلة عن المعاملات التي تمثل درجة عالية من الخطورة بالنسبة لغسل الأموال.
向提交可疑交易报告的实体提供指导可疑交易报告的准则以及很可能涉及洗钱的交易事例。 - ويرجي كذلك بيان عدد تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تم تحليلها ونشرها، فضلا عن عدد التقارير التي أفضت إلى إجراء تحقيقات أو محاكمات أو صدور أحكام إدانة.
请进一步说明分析了和散发了多少份可疑交易报告以及有几项报告导致调查、起诉或定罪。 - ويجوز أن تفرض سلطات الرقابة جزاءات إدارية على عدم الامتثال إلى متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة هذه، حسب ما هو مأذون به في إطار ميثاقها الخاص.
" 监管机构依据各自章程的授权，对可疑交易知情不报的，可处以行政处罚。 - (ج) ينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في اعتماد تدابير لتمكين وتيسير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية التي قد تكون مرتبطة بأنشطة غسل الأموال والتحرّي عنها؛
（c）各成员国应考虑采取措施促成和推动举报和调查可能与洗钱活动有关联的可疑和异常交易； - أنشأ ما يزيد عن 150 دولة وحدات للاستخبارات المالية لتحليل تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في إطار جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب.
作为打击资助恐怖主义工作的一项内容，目前已有150多个国家设立了负责分析可疑交易报告的金融情报室。 - وتم وضع " نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة " بغية تجميد الحسابات التي لها صلة بالإرهابيين أو بالكيانات الإرهابية.
建立了 " 可疑交易报告制度 " ，用以冻结与恐怖分子或恐怖实体有关的账户。 - وفيما يتعلق بإجراءات القمع، يجري حاليا وضع تشريعات خاصة بالإرهاب، تتناول عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي قد تكون لها صلة بتمويل الإرهاب.
在遏制措施方面，关于打击恐怖主义的专项立法目前正在拟订，将顾及不举报资助恐怖主义所涉交易的情况。 - أما واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية، بموجب القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية، فسوف ينطبق على نفس الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، ولكنه سيكون أوسع نطاقا إلى حد ما.
根据《金融情报中心法》呈报可疑和不寻常交易的义务将适用于同上文所述一样的三种设想情况。 - لكن هناك تخوفا عاما من أن يكون قدر كبير من التوجيه المقدم للكيانات التي تقدم تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة متصلا بغسل الأموال بدلا من الإرهاب.
但各国的普遍关切是，目前提供给负责提交可疑交易报告的各个实体的指南，大都涉及洗钱而不是反恐。 - ولما كانت نظم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ووحدات الاستخبارات المالية هي الأساس الذي ترتكز عليه جهود المجتمع الدولي الرامية إلى منع تمويل الإرهاب، فإن عدم كفايتها يبعث على القلق.
可疑交易报告制度和金融情报室系统是国际社会努力防止资助恐怖主义的支柱，其不足令人关注。 - ويتم كشف طبيعة المعاملة المشبوهة بإثبات العلامة X على استمارة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من بين المعاملات العشرين المشبوهة.
该汇报表格列有20种类型的可疑交易，应在其中一项适当的可疑交易后打个记号（x）以显示该项被查出的交易的性质。 - إن الإبلاغ عن معاملة مشبوهة سبق حدوثها، وفقا لواجب تقديم المعلومات بصورة دائمة، لا يجعل من واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أمرا غير ضروري.
按照持久地提出信息的规定，必须报告业已发生的可疑交易，这项规定并不使报告可疑交易的义务成为不必要。 - ووفقا لمشروع المرسوم المذكور أعلاه سوف ينشأ مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة تحت سلطة بنك الدولة في فييت نام وهو وكالة متخصصة أوكل إليها جمع وتحليل المعلومات المالية.
d. 根据上述法令草案，将在越南国家银行内设立可疑交易报告办公室，专门负责收集和分析金融信息。 - ويمكن أن يعزى الغياب الظاهر لأي أثر ملموس لنظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى عدد من العوامل الأخرى فضلا عن غياب التوجيه المناسب بخصوص ما ينبغي الإبلاغ عنه.
可疑交易报告制度显然没有发挥重大作用，究其原因，除报告内容缺乏恰当指导之外，还可能有许多其他因素。 - سينطبق واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية، بموجب القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية، على نفس فئة الأشخاص كما هو الأمر بالنسبة للواجب الحالي في إطار قانون منع الجريمة المنظمة.
根据《金融情报中心法》，呈报可疑和不寻常交易的义务将适用于《预防有组织犯罪法》当前规定的同一类人。 - مع ملاحظة أن الاستراتيجية التي حددتها الوحدة الإدارية الخاصة بالمعلومات لتحسين فعاليتها من الناحية العملية تتمثل في تحسين نوعية عملية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في التقارير المقدمة من الكيانات.
请注意一点，即金融信息分析股为提高其工作效力而提出的战略的目的是改善汇报实体提出的可疑交易报告的质量。 - وبفضل تلك الأنشطة التي اضطلع بها المكتب، تحسّن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وزادت وتيرته وتحسّن التفاعل مع الأجهزة الوطنية التي تُباشر التحقيقات المالية.
由毒品和犯罪问题办公室开展的这些活动的结果是，提高并加强了对可疑交易的举报，改进了与展开金融调查的国家机构之间的互动。 - وشمل هذا التوسع في تطبيق المتطلبات المتعلقة بـ " إعرف عميلك " و " الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة " .
其中牵涉到广泛使用 " 认识客户 " 的规定和 " 可疑交易报告 " 。 - وقد اشتملت تلك التدابير على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية، وممارسات " إعرف زبونك " ، ومعرفة هوية أصحاب الحسابات المستفيدين.
这些措施包括报告可疑或异常交易，实行 " 了解客户 " 的做法，以及查明账户受益的所有人身份。 - ويرجى من جمهورية الصين الشعبية بيان عدد حالات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تم تحليلها ونشرها، وعدد ما أفضى منها إلى إجراء تحقيقات أو ملاحقات قانونية أو إلى إصدار أحكام بالإدانة.
反恐委员会还希望中华人民共和国说明已经分析和分发的可疑交易报告的数目，并说明其中有多少引起调查、起诉或定罪。
如何用الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句，用الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句，用الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句和الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。