反洗钱股阿拉伯语怎么说
例句与用法
- 11- وما انفكت وحدة مكافحة غسل الأموال تساعد الدول، من خلال برنامجها العالمي لمكافحة غسل الأموال، على اتخاذ تدابير لحماية نظمها المالية من تعسف الأشخاص الذين يدبرون للأنشطة الإرهابية أو يشاركون فيها.
反洗钱股通过全球反洗钱方案协助各国采取措施，保护金融系统，防止恐怖活动的策划者或参与者滥用金融系统。 - 27- وواصلت وحدة مكافحة غسل الأموال، خلال عام 2007، تقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله إلى غالبية مناطق العالم، من خلال برنامجها العالمي لمكافحة غسل الأموال.
2007年期间，反洗钱股继续通过其反洗钱全球方案，向世界大多数区域提供与打击恐怖主义及其资助有关的技术援助。 - وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الوحدة عن طريق هذه البلاغات التقنية، قوائم معتمدة لأغراض شتى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالكيانات والأفراد الذين يعتبر أن لهم صلة بالأنشطة الإرهابية.
此外，反洗钱股通过此类技术公报，提供依照安全理事会各项决议核准、开列的被视为与恐怖活动有联系的实体或人员的清单。 - تحيل وزارة خارجية أندورا القوائم الصادرة عن اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) و اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) إلى وحدة منع غسل الأموال.
安道尔外交部将第1267（1999）号决议所设委员会和第1373（2001）号决议所设委员会发布的清单转交反洗钱股。 - ووحدة مكافحة غسل الأموال هي التي وضعت الإجراءات اللازمة لتقديم التقارير المصرفية المتعلقة بصورة خاصة بالعمليات المشبوهة، وأحالتها بواسطة البلاغات الفنية إلى الجهات المعنية (البلاغات الفنية واردة في المرفق السري).
反洗钱股已制定了银行提出可疑交易报告的程序，并通过技术公报发给负有此种义务的人士（技术公报载于机密附件）。 - 30- ونُفّذت أنشطة لمكافحة الإرهاب أيضا تنفيذا مشتركا من قِبل أقسام مختلفة تابعة للمكتب، ويخص بالذكر منها فرع منع الإرهاب وفرع شؤون المعاهدات والشؤون القانونية ووحدة مكافحة غسل الأموال.
此外，毒品和犯罪问题办事处的各个部门、特别是预防恐怖主义处、条约与法律事务处以及反洗钱股还联合采取了反恐怖主义行动。 - أما على مستوى التحقيقات فلم يسبق أن طُلب من وحدة مكافحة غسل الأموال ضمن وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لقوات شرطة مالطة المساعدة في أي تحقيق لتعقب آثار أصول يعتقد أنها ملك لمنظمات إرهابية.
在调查方面，从没有人与马耳他警察部队经济犯罪股下属反洗钱股联系，要求在任何调查中协助追查据信属于恐怖组织的资产。 - وفي هذا الصدد، يفرض نظام وحدة مكافحة غسل الأموال على المؤسسات المالية أن تحصل على جميع المعلومات التكميلية اللازمة للتعرف على هوية عملائها والنشاط الذي يزاولونه، وكذلك منشأ العمليات المطلوب إجراؤها ووجهتها.
关于这一点，《反洗钱股条例》规定，金融机构必须取得任何有助于识别客户身份和活动、以及所作交易之来源和去向的补充资料。 - وبناء عليه، فإنه مطلوب من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أن تبلّغ وحدة مكافحة غسل الأموال (موكاس، وحدة التحقيقات المالية في قبرص)، التي تعمل تحت رعاية النائب العام، ما يساورها من شكوك بشأن معاملات متصلة بتمويل أعمال إرهابية.
因此，要求银行和其他金融机构向总检察长下属的反洗钱股（塞浦路斯金融情报机构）报告怀疑涉嫌资助恐怖行为的交易。 - فالشك المعقول لدى شخص من الأشخاص الملزمين في عملية قد تكون لها صلة بكيان أو فرد مدرج في البلاغات التقنية، يترتب عليه قيام الوحدة بتجميد العملية، مع إحالة لاحقة للملف إلى النيابة العامة.
如某义务主体合理怀疑某项交易可能与技术公报所列某一实体或人员有联系，反洗钱股便可据此阻止交易，并随后将案卷移送检察院。
反洗钱股的阿拉伯文翻译，反洗钱股阿拉伯文怎么说，怎么用阿拉伯语翻译反洗钱股，反洗钱股的阿拉伯文意思，发音，例句，用法和解释由查查韩语词典提供，版权所有违者必究。