وحدة مكافحة غسل الأموال的中文
例句与用法
- بإمكان وحدة مكافحة غسل الأموال أن تقدم، في سياق مهامها، طلبا للحصول على أي معلومات أو وثائق من الجهات المعنية للتحقق من تطبيق القانون.
反洗钱股在行使职能时，可要求负有此种义务的人士提供情报和资料，以核查这项法律的执行情况。 - وبالإضافة إلى ذلك، شارك المهنيون والمدعون العامون العاملون في وحدة مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية والبيئية والجريمة المنظمة في مختلف الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئات الدولية.
另外，专业人员与洗钱及经济、环境和有组织犯罪股检察官参加了国际机构举办的各种培训班。 - " تتعاون وحدة مكافحة غسل الأموال الوارد ذكرها في المواد أعلاه مع نظيراتها من الهيئات الأجنبية الأخرى " (المادة 55).
" 以上几条提及的反洗钱股应同其他外国同类机构合作。 " （第55条） - وقد وضع خبراء فنيون من العاملين في وحدة مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية والبيئية والجريمة المنظمة هذين الدليلين وهما متاحان لجميع العاملين في مجال الادعاء العام.
这两本手册由来自洗钱及经济、环境和有组织犯罪股的专业人员编写，并向所有检察机关成员提供。 - وتنص المادة 47 من القانون نفسه على أن وحدة مكافحة غسل الأموال يمكن أن تأمر مؤقتا بوقف أي عملية إذا رأت أن هناك مؤشرات كافية تدل على شبهتها.
同法第47条规定，防止洗钱股可命令暂时封锁一项交易，如果它认为有足够迹象可这样做的话。 - وبالتالي فقد أعطت وحدة مكافحة غسل الأموال الأندورية الأولوية لهذه البلدان ووقعت اتفاقات " مذكرات تفاهم " مع بيرو وتايلند وجزر الأنتيل الهولندية وجزر البهاما.
因此，安道尔反洗钱股对这些国家给予优先，并已与荷属安的列斯、巴哈马、秘鲁和泰国签订谅解备忘录。 - وهكذا فـــإن باستطاعة وحدة مكافحة غسل الأموال القيام بعمليات تفتيش موقعية وطلب أي وثائق أو معلومات ذات صلة للتأكــد من وفاء المؤسسات المعنية بالالتزامات المحــددة فــي القانون.
例如，反洗钱股可进行实地视察，调阅有关文件和资料，以核查负责机构履行该法规定各项义务的情况。 - ويُعزَّز التعاون وتبادل المعلومات بين الوكالات لأغراض التحقيق في جرائم غسل الأموال وملاحقة مرتكبيها قضائياً، بصورة خاصة، من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال (وحدة الاستخبارات المالية).
特别是为侦查和起诉反洗钱罪而开展的机构间合作和信息交流通过反洗钱部门（金融情报部门）得到促进。 - وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجهات المعنية ولا سيما كيانات النظام المالي أن تقدم إلى وحدة مكافحة غسل الأموال تقرير مراجعة خارجية مفصل لمسألة ممارسات مكافحة غسل الأموال.
此外，负有此种义务的人士，特别是金融系统的实体，应向反洗钱股提交关于反洗钱办法的专题外部审计报告。 - وحدة مكافحة غسل الأموال (شعبة الجرائم الاقتصادية) والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب - إدارة مكافحة الإرهاب والتطرف (شعبة التحقيقات الجنائية) ضمن وحدات المكتب الوطني للتحقيقات.
3 金融情报股 -- 反洗钱股（经济犯罪司）以及反恐怖主义和极端主义部（刑事调查司）都是国家调查局（调查局）下属单位。
وحدة مكافحة غسل الأموال的中文翻译，وحدة مكافحة غسل الأموال是什么意思，怎么用汉语翻译وحدة مكافحة غسل الأموال，وحدة مكافحة غسل الأموال的中文意思，发音，例句，用法和解释由查查阿拉伯语词典提供，版权所有违者必究。