وحدة التحليل المالي的中文
例句与用法
- وتحت إشراف وحدة التحليل المالي التابعة لوزارة المالية، أنشئ فريق عامل مشترك بين الإدارات، يدعى فريق تبادل المعلومات.
在财政部金融分析股指导下设立了一个称为信息交换中心的部际工作组。 - (م) إجازة المشرف على المصارف إبلاغ وحدة التحليل المالي بأي معاملات مشبوهة يطلع عليها أثناء تفتيشاته على المصارف؛
(m) 授权银行管理局向金融情报分析组报告在检查银行时发现的可疑交易； - وبمجرد أن تتحقق وحدة التحليل المالي من الحالة، تتولى إحالة المعلومات إلى السلطة القضائية كي تصدر أمرا قضائيا بتجميد الأموال.
该组负责核查情况，将资料传递司法机关，以便发出冻结资金法院命令。 - وتكون وحدة التحليل المالي مسؤولة أيضا عن تحديد موقع الممتلكات ذات الأهمية الاقتصادية المتحصل عليها من الجرائم المحددة في هذا القانون وتتبعها.
财务分析股也应负责查明和追查本法所指罪行获取的具有经济利益的财产。 - ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن قانون وحدة التحليل المالي هو في طريقه إلى التعديل.
在不妨碍前文的情况下，需要指出正在颁布最近对分析组法的修改，赋予该机构新的权力。 - وتحيط وحدة التحليل المالي البنمية المعلومات التي بحوزتها بقدر كبير من السرية في تعاملها مع المؤسسات المحلية والدولية.
财富情报分析组所使用与地方和国家机构有关的情报，是以高度保密方式加以处理。 - تقع مسؤولية التعاون المباشر في مجال إنفاذ القانون في شيلي على عاتق وحدة التحليل المالي وأجهزة الإشراف المصرفي والجمارك والشرطة.
智利执法领域进行直接合作是金融分析股、银行监督机构、海关和警方的责任。
وحدة التحليل المالي的中文翻译，وحدة التحليل المالي是什么意思，怎么用汉语翻译وحدة التحليل المالي，وحدة التحليل المالي的中文意思，发音，例句，用法和解释由查查阿拉伯语词典提供，版权所有违者必究。