وحدة التحقيقات المالية的中文
例句与用法
- بلغ عدد التقارير التي تلقتها وحدة التحقيقات المالية عن المعاملات المشبوهة منذ عام 1999 حتى الآن 242 تقريرا.
自1999年以来，金融调查局已经收到并分析了242份可疑交易报告。 - يأتي نقصان صاف قدره 8 وظائف نتيجة إحداث وظيفة واحدة مرتبطة بإنشاء وحدة التحقيقات المالية يقابلها نقصان قدره 9 وظائف
员额净减少8个，情况如下：为新的金融调查股设立一个员额；裁减9个员额 - تنص المادة 30 من المرسوم السامي 24771 على التزام الكيانات المالية بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية بأي عمليات مشبوهة.
b) 第24771号最高法令第30条规定金融机构有义务向金融股举报可疑交易。 - وضمن مكتب السياسات الوطنية المتعلقة بمراقبة المخدرات وغسل الأموال، توجد وحدة التحقيقات المالية ووحدة الاستخبارات الخاصة بالمخدرات، وفريق الاستهداف والمكافحة، والمركز الوطني للتنسيق المشترك.
国家药物和洗钱管制政策署下设金融调查股、药物情报股、锁定目标和打击行动队以及全国联合协调中心。 - كما أن المادة 185 مكررا ثانيا من القانون الجنائي، تتضمن الأسس والمبادئ التوجيهية الأساسية للنظام الإداري لمكافحة غسل الأموال غير المشروعة وتنص هذه المادة على إنشاء وحدة التحقيقات المالية لهذا الغرض.
《刑法典》第185条之三载列有关非法洗钱的基本法规和准则，为此目的设立金融调查组。 - الكيان الوحيد المعني في بوليفيا بفتح باب التحقيق (التحليل) المالي بشأن غسل الأموال هو وحدة التحقيقات المالية التي لا تصدر فتاوى مباشرة للشرطة المالية أو وزارة المالية.
在玻利维亚金融调查组是负责进行涉嫌洗钱的财务调查的唯一机构，并未向财务警方和财政部提交报告。 - وعلاوة على ذلك فإن وحدة التحقيقات المالية القبرصية (موكاس) تتعاون بشكل وثيق مع الوحدة النظيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل المعلومات بالنسبة إلى تمويل الإرهاب.
此外，塞浦路斯金融调查股同美国金融罪行执法网络的对应机构密切合作，就资助恐怖主义问题交流信息。
وحدة التحقيقات المالية的中文翻译，وحدة التحقيقات المالية是什么意思，怎么用汉语翻译وحدة التحقيقات المالية，وحدة التحقيقات المالية的中文意思，发音，例句，用法和解释由查查阿拉伯语词典提供，版权所有违者必究。