سرية المصارف的中文
例句与用法
- ' ٤ ' إزالة المعوقات المتمثلة في سرية المصارف أمام الجهود الرامية إلى منع غسل اﻷموال والتحري عنه ومعاقبته؛
㈣ 消除有碍旨在防止、调查和惩治洗钱的努力的各种银行保密障碍; - ' ٤ ' إزالة المعوقات المتمثلة في سرية المصارف أمام الجهود الرامية إلى منع غسل اﻷموال والتحري عنه ومعاقبته ؛
㈣ 消除有碍旨在防止、调查和惩治洗钱的努力的各种银行保密障碍; - ويستند النهج الذي تتبعه شبكة تنفيذ الأحكام الصادرة في الجرائم المالية لكفالة امتثال دوائر الصناعة لقانون سرية المصارف إلى التثقيف والاتصال.
FinCEN通过教育和外展手段确保金融业遵守《银行保密法》。 - وإن من المهم أن توجد معايير عالمية تحد على نحوٍ صارم من سرية المصارف وتُسهِّل حصول المحققين على الوثائق المالية.
至关重要的是，应规定全球标准来严格限制银行的保密及便利调查人员取得金融文件。 - وأخيرا، ينبغي مساعدة البلدان النامية، التي تعتمد حاليا على سرية المصارف ومعالجة الإيرادات دون فرض ضرائب، في تحولها إلى أنشطة أخرى مدرة للإيرادات.
最后，应帮助目前依赖保密制度和收入免税待遇的发展中国家转向其他创收活动。 - عندئذ، تشكل سرية المصارف أحد الحقوق الذي تقيده المصلحة العامة على النحو الوارد في التحقيقات الجنائية التي تجري عند ارتكاب أعمال إجرامية.
因此，银行保密成为受到公共利益限制的权利，在对犯罪行为进行刑事调查时则表现了这一点。 - وبهذا المعنى، يجب على هذه الأنظمة الآن الامتثال لجميع متطلبات قانون سرية المصارف المتعلقة بالتسجيل، وحفظ السجلات، والإبلاغ، وإنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
因此，这些经营人现在必须遵守《银行保密法》所有有关登记、记录、汇报和反洗钱方案的要求。 - وينص قانون سرية المصارف على فرض جزاءات مدنية وجنائية على المخالفات المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام، بما في ذلك الأحكام التي تخول الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
《银行保密法》对违反执行条例、包括规定报告可疑活动的条例的行为规定了民事和刑事处罚。 - موظفو إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وموظفو الجمارك وحماية الحدود مكلفون بإنفاذ متطلبات الإبلاغ بموجب قانون سرية المصارف عن نقل الصكوك النقدية طبقا للمجلد 31 من مدونة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية الفرع 5316.
♦ CBP和ICE官员负责履行BSA规定的依照31 U.S.C 5316报告金融票据汇寄活动的职责。
سرية المصارف的中文翻译，سرية المصارف是什么意思，怎么用汉语翻译سرية المصارف，سرية المصارف的中文意思，发音，例句，用法和解释由查查阿拉伯语词典提供，版权所有违者必究。